Якщо ви підприємець або активний мешканець міста, то хоча б раз шукали дані про інших ФОП, аналізували фінансову діяльність влади чи перевіряли, що є у базі даних про вас. Зараз в Україні багато відкритих баз даних. Один із найзручніших ресурсів — система YouControl.
YouControl має інформацію кожної компанії України. Це цілком об’єктивні дані, отримані з офіційних джерел та зручно згруповані, що дозволяє контрагентам швидко «прокачати» потенційних партнерів, а шукачам роботи – перевірити доброчесність працедавця та обійти стороною шахраїв.
Компанія YouControl була заснована ще у 2014 році, тут містяться повні досьє на кожне підприємство Україні, у тому числі і ФОП. Сервіс збирає й стандартизує інформацію із понад 220 відкритих джерел.
Журналістка Жовті Води City поспілкувалася з експерткою із комплаєнсу та GR YouControl, керівницею Асоціації Відкритих Даних - Наталією Чорногуб, щоб дізнатися, як саме їхній сервіс може бути корисним для різних сфер діяльності, та які переваги він пропонує для влади, бізнесу і активістів. Тож далі про те, як правильно та корисно користуватися цією системою.
Наталія Чорногуб - експертка з комплаєнсу та GR YouControl, керівниця Асоціації Відкритих Даних
Коли, кому і для чого треба скористатися YouControl
Наталія Чорногуб каже, по-перше, це потрібно підприємцям і підприємствам. Бізнесу без ризиків не буває. Навіть якщо ви бездоганно дотримуєтеся законів і правил "гри", все одно ви контролюєте не все. Як мінімум, тому, що передбачити все неможливо. Як максимум – тому що результат залежить не тільки від вас, але і від ваших партнерів, постачальників, замовників і т.д.
"YouControl дозволяє всебічно перевірити організацію, з якою ви співпрацюєте. Просто уявіть, що ваш постачальник виявився банкрутом, але не повідомив про це при укладенні договору. Ви вносите передоплату і чекаєте постачання товару – а замість цього дізнаєтеся, що такої компанії більше не існує, і ваші гроші пропали разом із нею.Бувають також інші ситуації: партнери, що приховують кримінальні судимості, замовники по вуха в боргах, компанії під санкціями. Неможливо вгадати, які саме "граблі" виявляться на вашому шляху. Але оминути їх – абсолютно реально, якщо заздалегідь перевірити фірму до початку співпраці."
По-друге, розповідає експертка, роботодавці та пошукачі роботи можуть перевірити один одного та переконатися в безпечній співпраці. До прикладу, система YouControl надає пошукачам можливість перевірити юридичний статус компанії, строк її роботи, вид діяльності, судові справи, фінансовий стан, наявність боргів тощо. За допомогою інструмента «Репутація в медіа» можна навіть переглянути згадки бренду та його власників у резонансних журналістських розслідуваннях.
Ще система корисна правоохоронцям для проведення розслідувань. У тій же мірі її використовують журналісти-розслідувачі, щоб виявляти приховані зв’язки держслужбовців, афілійованість між компаніями, які беруть участь у тендерах тощо.
"Майже всі банки України використовують YouControl, щоб перевірити чи ідентифікувати контрагентів в Україні і зв’язки між ними. Інформація про компанію, ФОП чи фізособу може бути корисною будь-якій людині хоча б для перевірки продавця при вартісних покупках через Інтернет. Для цього у нас є безкоштовна версія."
Якщо ж ви є юристом, працівником служби безпеки, правоохоронцем, директором компанії, то вам скоріш за все знадобиться професійний акаунт, який дає більше можливостей, більше даних, потрібних для прийняття зважених адекватних рішень, які можуть коштувати компанії і грошей, і репутації. Загалом аналітична система, формує повне досьє на кожну компанію та ФОП України. Містить дані для перевірки фізичних осіб. Загалом агрегує інформацію з понад 220 відкритих надійних джерел.
YouControl для органів місцевого самоврядування
З 2019 фахівці YouControl проводять навчання для публічних службовців, уповноважених з протидії корупції в Національному агентстві з питань державної служби, а також співробітникам місцевої виконавчої влади в регіонах щодо запобігання корупції, виявлення тендерних змов, відбору надійних постачальників державного бюджету та претендентів на посади в органи влади.
ОМС використовують систему YouControl як інструмент для глибинного дослідження учасників процедури закупівель, постачальників та підрядників, перевірки зв'язків юридичних та фізичних осіб з російськими та білоруськими активами, підсанкційними особами, воєнними терористами тощо.
"Система містить дані з бази Spending. Органам влади ці дані потрібні для поглибленого аналізу напрямків публічних видатків, оцінки ефективності витрат бюджетів в розрізі розпорядників та отримувачів коштів, також пошуку надійних та платоспроможних постачальників. До слова, підключення бази даних Spending відбулося за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках і розбудови спрощеного та прозорого бізнес-клімату", - ділиться з нами Наталія Чорногуб.
YouControl для активістів та бізнесу
Система спрощує збір та аналіз даних. Якщо ви хочете самостійно знайти вичерпну інформацію про якогось контрагента, то на це може піти багато часу. Ви будете спершу збирати дані, потім формувати головні відомості в один звіт, малювати зв’язки, робити висновки. YouControl все це автоматизував і формує вичерпне досьє за одну хвилину.
Відповідно, громадський активіст чи журналіст, який робить певне розслідування, може зосередитись не на зборі інформації, а на якості її подання. І це вже може бути інша якість журналістики чи певної дослідницької діяльності.
"YouControl має соціальну місію в межах якої дає безкоштовний доступ представникам медіа, громадським і антикорупційним організаціям, щоб вони використовували цю інформацію для своїх розслідувань. У нас є сегмент користувачів, які купують ліцензії на програмне забезпечення. Це юристи, співробітники служб безпеки, директори бізнесу, банки… Тобто управлінці, менеджери й фахівці, які використовують YouControl для отримання деяких конкурентних переваг або підвищення своєї ефективності. А соціальна місія сприяє змінам, які відбуваються в суспільстві: розширення доступу до відкритих даних, культура перевірки інформації, антикорупційний вплив та контроль державних інституцій з боку активної громадськості."
Щодо бізнесу, каже Наталія, то системою послуговуються для попередження ризиків взаємодії з недоброчесними контрагентами. Зараз особливо зріс попит на оперативну та якісну перевірку контрагентів на наявність ризиків, пов'язаних з накладанням санкцій. Дані про нові санкції в YouControl з'являються дуже оперативно. Крім того, коли держава накладає прямі санкції на фізосіб чи юросіб, ми підсвічуємо в системі не лише підсанкційну компанію чи особу, яка зареєстрована як ФОП, а і компанії, де юридична чи фізична особи є учасниками чи бенефіціарами. Тобто розглядаємо всі можливі зв'язки підсанкційних осіб та організацій.
"Ще дуже актуально сьогодні — перевірка ділового партнера на предмет наявності в його діяльності “російського сліду”. “Експрес-аналіз” системи містить фактори, що націлені на миттєве виявлення у діяльності прямих та опосередкованих, актуальних та історичних зв’язків з росією, з країнами-союзницями агресора. Ще YouControl містить функціонал, необхідний для того, аби перевірити контрагентів на відповідність вимог чинного законодавства та мінімізувати ризики потрапляння під обмеження законодавства з питань фінансового моніторингу. Фінансовий скоринг банків стане помічним для працівників банків та фінансового сектору. Це інструмент для прийняття рішень про співпрацю з банком та розуміння фінансових тенденцій в Україні", - пояснює експертка.
Крім цього, в досьє юридичних осіб доступні актуальні дані з реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків", реєстру неприбуткових установ та організацій.
Корисні поради для користувачів YouControl
- На що звертати увагу при перевірці особи або організації за допомогою вашого сервісу?
При перевірці юридичної особи радимо звертати увагу на фактори “Експрес-аналізу” в Досьє компанії, що, наприклад, знайдено ймовірний зв’язок з країною-агресором, а також інформацію про судові рішення та виконавчі провадження, зв’язок з національним публічним діячем і те, що контрагент фігурує в розслідуваннях медіа.
YouControl містить реєстраційні та історичні дані всіх підприємств та ФОПів України. В системі наявні понад 100 млн судових документів. Деякі рішення з різних причин іноді зникають з ЄДРСР, проте система їх надійно зберігає. До того ж аналітична система містить максимально повну інформацію про приналежність до санкційних списків: як міжнародних, так і національних.
При перевірці фізичної особи система покаже інформацію наявні борги, чи людина перебуває в розшуку, чи відкриті проти неї судові справи, чи є накладені українські та міжнародні санкції. Крім того, можна перевірити, чи є особа фігурантом журналістських розслідувань (блок “Репутація в медіа”) та чи потрапила у список “Zрадники країни” від руху “ЧЕСНО”, чи є в базі “Миротворець”, “Російські воєнні злочинці”, “Війна і санкції”. Блок “Згадки в мережі Інтернет” відображає окремі дані про фізичних осіб, які згадуються у відкритому онлайн доступі. Загалом перевірка фізособи здійснюється по близько 100 реєстрам та офіційних джерел.
- Які саме дані можуть знайти користувачі YouControl про компанії та фізичних осіб?
Щодо юрособи, то в YouControl можна отримати актуальну та історичну інформацію про реєстраційні дані, фінанси, ліцензії, власність, участь в тендерах, зв'язки контрагента, дані про кінцевого бенефіціарного власника.
Завдяки модулю “Перевірка фізосіб” можна виявити ризики (якщо такі є), пов'язані з судовими рішеннями, санкціями, недійсними документами, приналежністю до РЕРs, зниклих осіб, в розшуку, терористів, боржників, корупціонерів, люстрованих тощо. Можна відстежити зв’язок з фінансово-промисловими групами та владою. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних реєстрів.
- Уявімо ситуацію, що мешканець чи мешканка Жовтих Вод незадоволені ремонтом дороги. Вони мають якісь підозри відносно доброчесності підрядника. Як в такій ситуації може допомогти YouControl?
Модуль “Аналіз тендерів” від YouControl дозволяє перевірити учасників тендеру, якщо такий проводили на ремонт дороги, наскільки прозорою була процедура, чи не було зловживань. Варто зауважити, аби здійснити перевірку учасників торгу треба знати номер тендеру. Якщо цей номер неочевидний, то є декілька варіантів для його пошуку. Або через замовника тендеру, в картці контрагента в блоці із даними Спендінгу. Або через замовника або учасника в блоці "Пошук тендерів" модулю "Аналіз тендерів". Коли буде відомий номер тендеру, тоді можна перевірити учасників через цей же модуль, окремо через аналіз картки учасника згідно рекомендованого чекліста: Анкета, Історія, Зв'язки, Пов'язані фізособи.
А при перевірці юрособи в Досьє компанії переглянути, хто є керівником та бенефіціаром, де зареєстрована компанія, чи відкриті виконавчі провадження та судові справи проти даного контрагента, чи компанія досі чинна, а не банкрут, приналежність її до фінансово-промислової групи та наявність “російського сліду”.
- А якщо власне вдалось виявити якісь аномалії, то що далі з цією інформацією робити?
Коли медіа роблять резонансні розслідування на суспільно-важливі теми, використовуючи при цьому дані з YouControl, то ця інформація стає публічною. Якщо матеріал якісний, докази грунтовні і є суспільний інтерес, то зростає вірогідність того, що тему візьмуть до уваги правоохоронні органи і зреагують на неї відповідно до власних повноважень. Також дані з YouControl можуть стати доказом в суді. До слова, нашими інструментами користуються як правоохоронці, так і представники Вищого антикорупційного суду.
- Які ще суміжні інструменти від YouControl можуть стати в нагоді активним мешканцям громад?
Для громад 100% буде корисним інструмент для аналізу ринку YC.Market. Нещодавно ми оновили функціонал, що дозволяє здійснювати пошук та аналіз ринку з урахуванням конкретних територіальних одиниць. Для журналістів та громадських активістів інструмент буде корисним при аналізі витрат державних коштів на місцях у розрізі різноманітних бюджетних програм та класифікаторів.
До того ж, у YC.Market є можливість аналізувати всі публічні кошти, якими оперує громада. Функціонал “Публічні видатки” дозволяє аналізувати видатки державного і місцевих бюджетів та завжди будете в курсі, хто і на що витрачає бюджетні кошти, і знайдете нові ринки збуту.
Так, для прикладу, у першому півріччі 2024 року Жовтоводська міська лікарня отримала понад 32 млн грн з бюджету і це найбільший одержувач публічних коштів у місті.
Також інструмент дозволяє аналізувати участь компаній у державних закупівлях.
Загалом, інструмент розробили для покращення бізнес-середовища в Україні. Тож він буде корисний також для бізнесу, міжнародних донорів та органів місцевого самоврядування.
І ще один продукт, який може стати помічним громадам це YouScore: API від YouControl. За допомогою інтеграції можна автоматизувати більшість завдань, пов’язаних з перевіркою контрагентів та отримувати актуальні дані у свою CRM-систему чи ERP систему. Окрім передачі в вашу систему даних з офіційних джерел, інструмент автоматично обробить 580+ факторів обачності та підкреслить моменти, на які варто звернути увагу в діяльності контрагента.
Додатково доступна інформація про ринкову та фінансову потужності компанії, яка доповнює загальне уявлення про юридичну особу. YouScore усуває проблему людського фактору. Автоматизація забезпечує наявність достовірної інформації з офіційних реєстрів і баз. Актуалізація даних відбувається в момент запиту, що знижує ризик помилок та застарілості даних.
Слідкуйте за нами в Telegram та Instagram!
Там ми розказуємо про все, чим живе наше місто!
